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作者：王科栋状师，北京合弘威宇律所事务所刑民交织部主办状师，专注于职务犯罪、企业家经济、金融犯罪、涉黑犯罪辩护。与辩护团队管理了多起重大职务犯罪（厅级）、重大金融经济犯罪（涉案百亿）和企业家经济纠纷系列案件。

胖乎状师：知乎状师优秀回覆者，今日头条和百家号执法话题优质原创作者，民众号深耕作者。导语：本文将以2018年“GBC”网络投资理财平台传销案为例，通过对平台的组织架构、运营模式、收益模式来分析网络传销犯罪中的新形式——“区块链传销”犯罪的特点。一、区块链传销大案：20万人、31个省份、15亿元！2018年7月，该名为“GBC”的区块链虚拟币网络投资理财平台，被疑卷款跑路。

上千人投资者开始报案。公安机关最终侦查效果讲明：“GBC”平台运行开始于2018年4月，关闭于2018年7月，三个月期间，到场传销人数近20万，遍布全国31个省份，其中河南各地市有15220人，山东4957人、安徽2964人、陕西2360人，该平台所有提现人员有40123人，共提现流水39亿6144万7422虚拟币，其中前100人共提现流水3亿4917万3400虚拟币，划分提现120万到1600万虚拟币不等，停止到案发，该平台尚未提现的有12亿3699万4138虚拟币。

该传销组织，打着近年大火的区块链名号，(GBC即为‘Gain Block Chain Coin’增值区块链币的缩写），让许多投资人不明所以，以为是到场了一种新型的经济钱币生意业务模式。可是从整个平台的注册方式上就不难看出“传销”的影子。首先，加入者需要从网站或民众号注册登录。

其次，加入者需要向上线购置GBC注册码（200元一个）成为平台会员。最后，加入者要正常买卖生意业务还需要购置一个2000元的财富币。

这与2018被查处的慈善传销大案——善心汇，险些是一模一样的“传销会费缴纳”注册模式，向上家购置注册码（善种子）、购置财富币（善心相助打款）……可见，纵然借用种种名义、噱头，不管是区块链也好、虚拟钱币也好、消费返利也好、慈善相助也好，网络传销犯罪运动本质上形式都差不多，所谓万变不离其宗。二、“GBC”组织结构、运营、收益模式：均是典型的传销模式1、“GBC”组织架构“GBC”平台的会员品级共分为VIP1、VIP2、VIP3。注册乐成即为VIP1，可领取推荐奖励，第一代6%，第二代5%；成为VIP2向导人，需要到达直接推荐下线3人，无论是下线继续生长下下线还是生长多名下线，需要满足团队10人，第一代6%，第二代5%，第三代4%，第四代3%，第五代2%，第六代1%，第七代0.7%；成为VIP3向导人，需要到达直接推荐下线20人，无论是下线继续生长下下线还是生长多名下线，需要满足团队100人，第一代6%，第二代5%，第三代4%，第四代3%，第五代2%，第六代1%，第七代0.7%，无限代0.4%。

——这就是传销典型的拉人头计酬特征。2、“GBC”收益模式“GBC”平台宣称的收益模式包罗静态收益和动态收益。“静态收益”、“动态收益”原本是经济学里的观点术语。

可见，随着传销组织运作模式的进化，传销组织者通常会借用种种观点术语，作为诱饵的同时，来包装自身。（1）静态收益的体现形式多为入门费、会员费。

“GBC”网络传销案件中，传销组织者设定的一期投资方案以交纳“会员费”的形式获取收益。详细体现为通过不停生长下线，举行虚拟“GBC币”生意业务谋取利益，由前所述，获得会员资格后，作为购入“财富币”的2000元押金，可以选择60天或是90天，天天划分有0.5%或1%收益，到期返本付息，在完成“注册码”和“财富币”的买入之后，才获得“GBC”币的生意业务资格。在此期间，需要有一个与上线投资者对接的“匹配期”，“GBC”平台宣称，每位会员购置的“GBC”币，都是上一任购置者所卖出，“一轮投资的匹配期”为6天，每一周期的利息为10%，完成一个周期后可再次投资，年化复利凌驾10000%。该投资方案凭据确定的时间和牢固的收入来确定收益，是典型的静态收益。

（2）动态收益又被称作“推广收益”，收益并非牢固稳定，而是处在变更状态。动态收益直接对应传销犯罪运动中，团队计酬的形式特点。

收益的巨细往往是由生长下线的数量、以及下线的下线生长成员的数量决议。也就是你的层级越高，下线人数越多，动态收益也就越多。

“GBC”案件中，传销组织者设定的二期投资方案以“团队计酬”的形式获取收益。会员分为V1、V2、V3三级，V1可以提取生长下线的两层，划分为下线投入金额的6%、5%，V2生长下线可以提7层，划分为下线投入金额的6%、5%、4%、3%、2%、1%、0.4%，V3级别享受无限级提成。收入和回报凭据会员品级及拉人头的数量来确定。

收益随着层级崎岖和生长下线的几多而上下浮动，该投资方案属于动态收益。不难看出，该GBC网络投资理财平台，从注册方式（缴纳会费），到组织结构（3个大层级多个小层级），再到运营模式（依靠生长层级团队）、最后是收益模式（依靠生长下线获取动态收益），均切合传销组织的典型特征。

三、区块链（网络）传销犯罪的特点凭据上述对“GBC”网络传销案件的分析，我们可以看出借着区块链名义的传销犯罪，总体上具有以下个特点：1、网络为载体网络是主要的通信、宣传、生意业务工具。区别于传统传销的流传“人传人”的方式，网络传销以网络为载体借助移动终端，就像行迹在互联网中的“病毒”，突破时间和空间的限制。2、层级越发隐秘化层级关系通常以“会员”的形式隐藏化。也就是各个层级之间，往往形成以推荐人为首的团队，体现为整个团队计酬的收益形式。

而各个团队之间相对是生疏的，隐秘的。这可以明白为是传销组织通过隐秘层级关系，来隐藏自己的传销犯罪事实。经由严密的“推荐制”模式，并在网络平台设置会见限制，仅对会员开放，隐藏层级关系，使其扁平化。

后台治理系统可以清晰地掌握“金字塔式”的团队图谱，一旦泛起风险，传销组织者可以通事后台治理系统，添加、更改或者删除会员信息，扰乱侦查偏向。3、犯罪成本更低我们之前讲过传销犯罪的三大特点：入门费、拉人头、团队计酬。

这也决议了传销犯罪通常复制性极高，经常洗面革心，照搬之前的层级治理和生长模式，只需换一套宣传口号，就可重新复制一个传销犯罪团伙组织。在“GBC”案件中，焦点主干周某等人早自2007年至2009年期间，就以“奕骄商贸”的名义从事微商传销，在2017年至2018年间，洗面革心，偷换“区块链”（Block chain）观点，保持原有的上下线关系稳定，并植入到“GBC”的生长人员脉络中，嫌疑人对传销的运作模式轻车熟路，且已经具备了一定的传销和反侦查履历，致使“GBC”传销刚一上线运行就能够成熟稳定地生长，短时间内积累会员上万。4、侦查难度更大侦查、审核办理网络传销案件，通常需要搜集大量相关数据证据，而网络传销案件数据信息量庞大，且电子数据通常隐秘性更强，也使得侦查事情难度也更大。四、总结需要注意，从近年来很传销案件中，都不难发现，传销人员对我王法律的熟知水平，实“令人赞叹”！我国传销犯罪的追诉尺度中，对层级（3级以上）、生长人数（30人以上）做了界定。

因此，许多传销组织成员会通过种种方式规避自己的犯罪事实。（好比尽力隐蔽自己生长下的层级间的关系，以此逃避执法制裁）更不要说层出不穷的传销形式。昨天是炒外汇，今天是区块链，明天可能又变出个XXX。可是，一定要记着的是，岂论外包装怎么变，传销犯罪的本质特征一定跑不了。

因此，投资者们在面临一种看似高峻上的新型的，不管是经济模式还是此外什么模式，一定不要只被外表欺骗，被利益疑惑。（本文为办案之余普法系列文章，多为办案所感，匆匆行文，旨在流传执法，为公共提供有资助的内容，并非专业探讨，力图简朴浅显，如果纰漏或艰涩难明，还请体谅，私信联系提出建议。）专栏作者：合弘威宇刑民交织部辩护团队 王科栋状师专注于职务犯罪、企业家经济、金融犯罪、涉黑犯罪辩护胖乎状师小编：燕茹。

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